Vào ngày 2 tháng 11, Phòng thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã báo cáo tiến hành các cuộc điều tra hàng năm cho năm tài chính 2018 (FY). Báo cáo ghi nhận các hành động của Bộ chống gian lận (Division) sẽ điều tra về các Initial Coin Offering (ICO).
Theo báo cáo, kể từ khi thành lập Đơn vị Cyber của Division vào cuối năm 2017, trọng tâm của Ủy ban về hành vi sai phạm bao gồm ICO, đã được tiến hành đều đặn. SEC cho rằng ICO cũng như một “quả bom” trong các dịch vụ tài sản Crypto, và chúng thường được coi là các khoản đầu tư rủi ro cao. Theo bảng báo cáo:
“Trong những năm qua, Bộ chống gian lận đã mở hàng chục cuộc điều tra liên quan đến ICO và tài sản kỹ thuật số, rất nhiều trong số đó đã được tiến hành kiểm tra vào cuối năm 2018.”
Bản báo cáo đã ghi nhận một số ICO bất hợp pháp, 3 trong số đó đã lừa đảo các nhà đầu tư trên 68 triệu USD. Những người đồng sáng lập dịch vụ tài chính có mục đích kiếm 32 triệu USD từ hàng nghìn nhà đầu tư, chủ tịch “Blockchain evangelist” của Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. đã vi phạm pháp luật khi huy động được 15 triệu USD bằng cách hứa hẹn lợi tức đầu tư hàng tháng gấp 13 lần.
Ban thực thi cũng lưu ý các thành phần quan trọng mới trong cơ quan nhằm giải quyết các quy định bảo vệ nhà đầu tư, chẳng hạn như Lực lượng đặc nhiệm chiến lược bán lẻ của Bộ (RSTF). Đổi lại, RSTF đã đưa ra một sáng kiến dẫn đầu thế hệ và tuyên bố việc đình chỉ thương mại liên quan đến các ngành công nghiệp Crypto và Blockchain.
Theo báo cáo, SEC đã ra phạt 3.94 tỷ USD trong tổng số tiền phạt và đã phong tỏa các ICO vào năm 2018, 3.04 tỷ USD trong số đó đã được yêu cầu từ 5 trường hợp lừa đảo với quy mô lớn.
Vào tháng 10, Yahoo Finance và Decrypt Media đã phát hành một báo cáo chung, tuyên bố rằng SEC đã đàn áp các ICO, đưa “hàng trăm” các dự án vào tầm ngắm. Yahoo và Decrypto lưu ý rằng SEC vẫn còn thiếu sự minh bạch về các quy định trong không gian Crypto và cơ quan sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho họ.
Báo cáo tiếp tục nói rằng, để đối phó với áp lực của SEC, hàng chục công ty đã “lặng lẽ đồng ý” hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư và trả tiền phạt, thay vì cố gắng yêu cầu các quy định rõ ràng.
Nguồn: Cointelegraph
