Vào ngày 6 tháng 10, Larry Cermak – Cựu biên tập viên của Diar, đồng thời là Nhà phân tích tại The Block, đã báo cáo rằng Sàn giao dịch Bitfinex hàng đầu đã hợp tác với ngân hàng tại HSBC – Ngân hàng khổng lồ trị giá 133 tỷ USD có trụ sở tại London.
Cermak cho biết:
“Bitfinex hiện đang làm việc với ngân hàng HSBC thông qua một tài khoản riêng của Global Trading Solutions … Cần lưu ý rằng tất cả các khoản tiền gửi EUR, JPY và GBP đều bị tạm dừng nhưng Bitfinex hy vọng tình hình sẽ bình thường trở lại trong vòng một tuần đến”.
Vì sao HSBC chọn Bitfinex?
Bitfinex là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lâu đời nhất. Đồng thời, Sàn đã trải qua muôn vàn khó khăn mà một sàn giao dịch phải đối mặt, trước khi các thị trường tiền điện tử lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ cung cấp các quy định rõ ràng về tiền điện tử.
Vào tháng 4/2017, Bitfinex đã khởi xướng vụ kiện chống lại Wells Fargo – Ngân hàng khổng lồ của Mỹ, nhằm ngăn chặn tiền gửi vào tài khoản ngân hàng từ Bitfinex và gây cản trở mọi hoạt động của các doanh nghiệp.
Kể từ đó, Bitfinex dừng mọi hoạt động tại Đài Loan và chuyển đến Caribbean. Vào tháng 5, Bloomberg thông báo rằng Sàn giao dịch này đã hợp tác với Noble Bank.
HSBC là đối tác ngân hàng đầu tiên của Bitfinex kể từ lần hợp tác với Wells Fargo vào năm 2017. Nếu thỏa thuận giữa Bitfinex và HSBC có thể được duy trì trong suốt thời gian dài, điều này sẽ mang lại sự an toàn cho các hoạt động trên Bitfinex, điều mà Sàn không thể đảm bảo cho mọi giao dịch trong suốt 4 năm qua.
Phát biểu với The Block, Kasper Rasmussen – Giám đốc truyền thông tại Bitfinex cho biết công ty không thể nhận xét về bản chất của mối quan hệ đối tác giữa Sàn và HSBC.
Rasmussen nói rằng:
“Bitfinex sẽ không, và chưa bao giờ nhận xét về các mối quan hệ kinh doanh thực tế hay về tiềm năng và điều sẽ không bao giờ thay đổi”.
Với khối lượng giao dịch hàng ngày trị giá 200 triệu USD của Bitfinex và lượng tiền gửi bằng fiat nhận được từ các khách hàng quốc tế, không thể trao đổi đơn phương và Sàn cần phụ thuộc vào HSBC như một đối tác ngân hàng thông qua tài khoản ngân hàng tư nhân.
Với các yêu cầu nghiêm ngặt về Hiểu rõ khách hàng (KYC) và Chống Rửa tiền (AML), Bitfinex khi hợp tác với HSBC sẽ được quản lý một cách chặt chẽ.
Dấu hiệu tích cực
Hiện nay, hầu hết các sàn giao dịch tại các thị trường lớn như Nhật Bản và Hàn Quốc đã hợp tác với các dịch vụ ngân hàng của các tổ chức tài chính lớn và các ngân hàng thương mại trong nước. Nếu Bitfinex có thể duy trì quan hệ đối tác với HSBC, điều này sẽ có tác động tích cực đến sự ổn định của thị trường tiền ảo.
Nguồn: CCN
