Theo Block đưa tin vào ngày 16 tháng 10, Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã báo cáo về việc chuyển dịch vụ ngân hàng của mình sang Ngân hàng Truyền thông có trụ sở tại Hồng Kông.
Theo nguồn tin cho biết, Bitfinex dường như đang liên kết với Ngân hàng Truyền thông thông qua tài khoản cá nhân. Theo Block, Ngân hàng Truyền thông một phần thuộc sở hữu của HSBC đã sử dụng US dựa trên Citibank là ngân hàng trung gian chuyển tiền USD sang Sàn Bitfinex.
Block cho rằng HSBC – Ngân hàng mà Bitfinex trước đó đã tiến hành hoạt động kinh doanh không biết rằng họ đang cung cấp dịch vụ cho Bitfinex, và sau đó đóng tài khoản này.
Bài viết liên quan: Sàn giao dịch Bitfinex hợp tác với ngân hàng HSBC
Một sự cố tương tự đã xảy ra vào năm 2017, khi Wells Fargo bị cáo buộc từ chối tiếp tục hoạt động như một ngân hàng đại lý cho Bitfinex. Sàn giao dịch sau đó đã đệ đơn kiện ngân hàng, nhưng cuối cùng đã rút cáo buộc.
Theo báo cáo ngày 8 tháng 10, Bitfinex là trung tâm của các tin đồn cho rằng sàn đang đối mặt nhiều vấn đề với các ngân hàng. Tuy nhiên, Bitfinex sau đó đã phủ nhận toàn bộ.
Báo cáo mới nhất cho biết, Bitfinex tạm thời ngừng hoạt động việc nạp tiền tệ fiat fiat cho đồng Euro, USD, đồng Yên Nhật và bảng Anh vào ngày 11 tháng 10 nhưng không nêu rõ lý do cụ thể. Sàn giao dịch cho biết tiền gửi sẽ được tiếp tục diễn ra trong tuần tới.
Đầu ngày hôm nay, Bitfinex đã công bố việc giới thiệu hệ thống tiền gửi tiền tệ fiat mới, được cải thiện và linh hoạt hơn. Quy trình gửi tiền mới sẽ cho phép các khách hàng tương lai đã xác minh danh tính từ khắp nơi trên thế giới thực hiện các khoản tiền gửi trong 4 loại tiền tệ fiat đã bị tạm ngừng trước đó.
Các yêu cầu gửi tiền sẽ được xem xét trong vòng 48 giờ, trong khi bản thân khoản tiền gửi, như Bitfinex cho rằng sẽ được xử lý trong 6 – 10 ngày.
Được thành lập vào năm 2012 tại Hồng Kông, Bitfinex hiện là sàn giao dịch Crypto lớn thứ 4 trên thế giới về khối lượng giao dịch, với 321 triệu USD giao dịch trong 24 giờ qua. Bitfinex đã giới thiệu các hoạt động fiat vào năm 2015 để cho phép các nhà giao dịch tham gia vào các hoạt động trao đổi tiền điện tử.
Tại thời điểm viết bài, Bitfinex không đưa ra bất kỳ thông tin xác nhận liên quan đến hoạt động liên kết với Ngân hàng trên.
Nguồn: Cointelegraph
