Sàn giao dịch Binance sẽ sử dụng giải pháp Hiểu rõ khách hàng (KYC) do công ty phần mềm tài chính Refinitiv cung cấp, theo một thông báo được công bố ngày 20 tháng 11. Sàn Binance đích thân xác nhận việc sử dụng phần mềm của Refinitiv trên Cointelegraph.
Trước đây là bộ phận kinh doanh tài chính và rủi ro của Thomson Reuters – Refinitiv cung cấp dữ liệu thị trường và cơ sở hạ tầng, trong khi danh mục đầu tư được báo cáo chiếm hơn 4.000 tổ chức trên toàn thế giới.
Theo thông báo, giải pháp KYC sẽ cho phép sàn giao dịch hàng đầu thế giới điều chỉnh khối lượng thương mại, để tích hợp cơ sở dữ liệu World-Check Risk Intelligence vào quy trình làm việc nội bộ. Điều này sẽ cho phép sàn Binance sắp xếp hợp lý quá trình sàng lọc để giới thiệu, KYC và hoạt động của bên trung gian.
Nói về sự cần thiết của sàn khi thêm KYC, Nadim Najjar – Giám đốc điều hành tại Middle East & Africa tại Refinitiv, cho biết:
“Trong vài năm qua, các nhà quản lý đã làm việc để đảm bảo rằng bất kỳ ai chuyển tiền điện tử thành tiền tệ fiat đều phải tuân thủ các yêu cầu KYC tương tự như các cá nhân giao dịch với một ngân hàng thông thường.”
KYC là quá trình của một doanh nghiệp xác minh danh tính của khách hàng và đánh giá rủi ro tiềm ẩn của những ý định bất hợp pháp trong các mối quan hệ kinh doanh. Theo tuyên bố của Refinitiv, dịch vụ tích hợp dữ liệu pháp nhân từ các nguồn có thẩm quyền tại hơn 200 quốc gia và được hỗ trợ bởi chính sách toàn cầu đã được kiểm tra với hơn 100 nhà quản lý và tổ chức tài chính.
Đầu tháng này, Giám đốc điều hành Binance – Changpeng Zhao nói rằng công ty không quan tâm đến khối lượng giao dịch thấp gây ra bởi sự sụt giảm thị trường hiện tại, ngay cả khi tỷ giá hiện tại chỉ bằng 1/10 khối lượng giao dịch trong tháng 1/2018. Theo Zhao, sàn vẫn được giao dịch cao hơn nhiều so với khối lượng của 2 hay 3 năm trước và vẫn có lãi suất.
Zhao cho rằng các hành động từ các tổ chức trong ngành có thể là một chất xúc tác cho thị trường, lặp lại dự đoán của nhà đầu tư và người ủng hộ tiền tệ kỹ thuật số Mike Novogratz, người cho rằng nhiều nhà đầu tư tổ chức sẽ bắt đầu tham gia vào thị trường trong quý 1/2019, dẫn đến mức cao mới cho giá Bitcoin (BTC).
Nguồn: Cointelegraph
