Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã cập nhật bảng hướng dẫn cho các doanh nghiệp muốn huy động vốn thông qua các Initial Coin Offering (ICO).
Dự thảo sửa đổi giới thiệu New Payments Framework (Khung thanh toán mới) được thực hiện trong bản nháp gốc, nhằm xây dựng quan điểm của ngân hàng trung ương Singapore về cách thức các bên trung gian nhất định phải tuân thủ các hướng dẫn dựa trên các chính sách Chống rửa tiền (AML) và Chống khủng bố (CFT).
Bên trung gian này bao gồm hầu hết mọi người tham gia vào các hoạt động liên quan đến tài sản ICO. Từ những người sản xuất Token, đến những người tạo điều kiện giao dịch trên nền tảng trực tuyến cho những bên cung cấp tư vấn tài chính về các Token này, và mọi người đều phải tuân theo luật pháp.
Cụ thể, một tổ chức phát hành ICO phải có giấy phép dịch vụ thị trường vốn, cố vấn tài chính phải có giấy phép tư vấn tài chính (từ FAA) và sàn trao đổi tài sản kỹ thuật số phải được MAS chấp thuận và công nhận.
Khung thanh toán mới làm rõ rằng tất cả các bên trung gian phải chịu trách nhiệm thực hiện các bước thích hợp để xác định, đánh giá, hiểu về rủi ro tài chính và rửa tiền (ML/TF). Thông báo cho phép ngân hàng trung ương theo dõi sự tích cực và giao dịch của khách hàng, cùng với hồ sơ tài chính theo luật.
Các hướng dẫn của MAS nói rằng ngay cả khi một Token không phải là chứng khoán, nó vẫn cần phải tuân thủ với các quy định AML/CFT. Nghĩa là những nhà sản xuất Token có trách nhiệm báo cáo các hoạt động đáng ngờ và chịu trách nhiệm pháp lý nếu được tìm thấy là làm việc với những người hoặc các nhóm khủng bố bởi các cơ quan tình báo Singapore và Liên hợp quốc.
Vào tháng 11, MAS đã giới thiệu một Hóa đơn dịch vụ thanh toán mới (PSB) tại Quốc hội Singapore, giúp tiền kỹ thuật số có các quy luật được đề cập cho các giao dịch chuyển tiền trong nước, quốc tế và các giao dịch ngoại hối. Các hướng dẫn chứng khoán được cập nhật cũng bao gồm PSB như là một bên tham gia các hoạt động AML/CFT vào ICO.
“Một người thực hiện kinh doanh cung cấp bất kỳ dịch vụ giao dịch Token thanh toán kỹ thuật số hoặc dịch vụ nào hỗ trợ trao đổi Token thanh toán kỹ thuật số phải được cấp phép và sẽ được quy định theo PSB chỉ cho mục đích AML/CFT và sẽ được yêu cầu đưa vào đặt chính sách, thủ tục và kiểm soát để giải quyết các rủi ro AML/TF.”
Phần còn lại của dự thảo, giống như những gì đã được ban hành trong tháng 11/2017, đáng chú ý nhất là 11 loại Token và các mục đích khác nhau của chúng.
Nguồn: CCN
