Vào ngày 18 tháng 10, Hiệp hội Công nghệ và Thị trường vốn của Thụy Sĩ (CMTA) đã công bố các tiêu chuẩn chống rửa tiền mới (AML) cho các tài sản kỹ thuật số và các công nghệ sổ cái phân tán (DLT).
CMTA là một hiệp hội phi lợi nhuận, độc lập được thành lập tại Geneva đầu năm nay với mục đích thúc đẩy việc áp dụng DLT, chẳng hạn như blockchain và tài sản kỹ thuật số trong thị trường tài chính.
Đó là sáng kiến chung của ngân hàng trực tuyến Swissquote, nhà cung cấp phần mềm thị trường Temenos và công ty luật lớn nhất của quốc gia Lenz & Staehelin.
Theo CMTA, các tiêu chuẩn mới được thiết kế để “làm rõ các biện pháp để tuân thủ các quy định của Thụy Sĩ chống lại rửa tiền và tài trợ cho khủng bố” . Theo Tổng thư ký CMTA, Fedor Poskriakov, tài liệu được dự định là “làm nền tảng cho việc mã hóa các tài sản tài chính”.
Tài liệu được chia làm hai phần, phần đầu tiên phác thảo các tiêu chuẩn tuân thủ cho các tổ chức phát hành tài sản kỹ thuật số, cho dù họ có chính thức chỉ định mình là các ICO hay không.
Phần thứ hai nhắm vào các ngân hàng Thụy Sĩ, các đại lý chứng khoán và các trung gian khác muốn tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh với nhà phát hành hoặc nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số hoặc thực tiễn kinh doanh liên quan đến tài sản kỹ thuật số hoặc DLT.
Đáng chú ý là các tiêu chuẩn không theo luật định và không có quy chế pháp lý chính thức, nhưng CMTA tuyên bố rằng họ “đại diện cho sự đồng thuận” giữa các chuyên gia ngành tài chính về cách thức thực hành nên được thiết lập và thực hiện trong thế giới tài sản kỹ thuật số mới nổi.
CMTA vạch ra rằng hướng dẫn đã được xây dựng trên cơ sở một loạt các khung pháp lý, bao gồm Đạo luật chống rửa tiền của Thụy Sĩ (AMLA), Pháp lệnh chống rửa tiền của Thụy Sĩ (AMLO), Pháp lệnh chống rửa tiền của FINMA (AMLO- FINMA) và các luật khác cho các quy định về hành vi và các yêu cầu thẩm định của các ngân hàng Thụy Sĩ.
Theo báo cáo tuần trước, tổ chức liên chính phủ của Pháp, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) gần đây đã cập nhật các tiêu chuẩn liên quan đến tiền kỹ thuật số để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tuân thủ các quy định AML và CFT.
Đầu tuần này, Ngân hàng trực tuyến Swissquote gia nhập thị trường ICO. Swissquote tuyên bố đã trở thành “ngân hàng đầu tiên trên toàn thế giới” cung cấp dịch vụ mua và bảo quản token do ICO cấp cho khách hàng.
Nguồn: Cointelegraph
