Theo Wall Street Journals (WSJ), việc các Bot thao túng giá Bitcoin không phải là điều mới mẻ, và điều này sẽ tiếp tục tiếp diễn.
Vấn đề này sẽ tiếp tục thu hút sự giám sát theo quy định được đưa ra bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) khi nhiều Bot đã từ chối một số ứng dụng Bitcoin ETF vào tháng 8 vừa qua.
Adam Bromberg – Chủ tịch và là người đồng sáng lập CoinList, công ty chuyên phát hành Token, đã nói với WSJ rằng các vấn đề này đang lan truyền khắp nơi cho đến thời điểm hiện tại.
Stefan Qin – Đối tác quản lý của Quỹ đầu tư tiền điện tử Virgil Capital, đã sử dụng chương trình riêng của mình để chiến đấu với các chương trình của “kẻ thù” trên hàng chục sàn giao dịch tiền ảo trên toàn thế giới.
Công ty của ông đã xây dựng các hệ thống xử lý lỗi để xác định các hoạt động giao dịch bất hợp pháp, đồng thời tham chiếu các hoạt động vi phạm của tiền điện tử là “Wild West of Crypto”.
Làm thế nào Bot có thể thao túng thị trường?
Virgil đã bị một Bot “quấy rối” vào đầu năm nay khi đăng các quảng cáo liên quan đến các giao dịch Ethereum. Qin đã nói về các thiệt hại với các trang tin tức.
Theo Qin, Virgil đang kiểm tra giá mỗi phút và tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá với giá tiền điện tử. Các Bot sẽ đăng và ra lệnh bán Ether với giá thấp hơn những gì người bán khác đưa ra, khiến Virgil phải cố gắng mua.
Ngay trước khi Virgil hoàn tất việc mua, Bot sẽ hủy lệnh bán. Kết quả là Virgil đã đăng các lệnh mua và sẽ không bao giờ được thực hiện, điều này làm tăng giá trên các sàn giao dịch khác.
Việc thực hành các lệnh này và sau đó hủy bỏ chúng được gọi là “giả mạo”. Mục đích của hành động này nhằm tạo ra dấu ấn của nhu cầu cung hoặc cầu cho một tài sản cao hơn thực tế. Tương lai của Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán đã bị cấm hoạt động vào năm 2010. Từ lâu đã có cáo buộc rằng điều này vẫn đang diễn ra trong các thị trường tiền điện tử.
“Thao túng” phía sau
BTC/USD | Bitfinex
Những người ủng hộ Bitcoin đã phản đối các quy định về việc tiền điện tử không coi việc thao tác thị trường là sai và công khai hỗ trợ nó.
Nhà đầu tư Kjetil Eilersten đã phát triển một chương trình có tên là Quatloo Trader và được xem là công cụ thao túng thị trường tiền điện tử hàng đầu. Ông cho biết chương trình sẽ hoạt động tốt hơn nếu cung cấp các công cụ thao tác tinh vi cho các nhà giao dịch nhỏ như một cách để nâng cấp “sân chơi”.
Eilersten nói rằng:
“Nếu tất cả mọi người đều thao túng, thì sẽ không ai bị thao túng cả”.
Bots kích hoạt sơ đồ Pump và Dump
Bot cũng cho phép các chương trình Pump (bơm) và Dump (xả), nhờ đó các nhà giao dịch sẽ quảng bá các hoạt động cũng như đưa ra giá của đồng tiền ảo mà họ bán trước khi thực hiện giao dịch để kiếm lời. Những nhà đầu tư mua ở mức giá cao nhất sẽ mất nhiều nhất.
Quatloo Trader có một tab gọi là “Whale tools” (Công cụ của Cá voi) nhằm thực thi các chiến lược mang mục đích lạm dụng. Ngoài ra, “Ping Pong” cho phép người dùng thực hiện các lệnh mua và bán cho chính mình, tạo ra những ảo tưởng về các hoạt động mở rộng cho một đồng tiền điện tử. Các hoạt động “kinh doanh rửa tiền” cũng được xem là bất hợp pháp.
Vào tháng 8, theo WSJ “Các nhóm bơm giá” tiền điện tử đã kiếm được ít nhất 825 triệu USD chỉ trong 6 tháng.
Các nhà điều tiết đã lưu ý về việc Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra các hoạt động thao túng tiền điện tử trong khi SEC đã chiến đấu với các hành vi phát hành Token gian lận.
CFTC đã đưa ra lời cảnh báo cho người tiêu dùng về các chương trình Pump và Dump liên quan đến tiền điện tử và Ủy ban sẽ cung cấp phần thưởng bằng tiền mặt cho những người tố giác các hoạt động vi phạm pháp luật này.
Nguồn: CCN
