BitShares (ký hiệu BTS), trước đây gọi là ProtoShares (PTS), là một loại tiền điện tử cấp công nghiệp, sổ cái phân phối peer-to-peer và là mạng lưới dựa trên thuật toán Delegated Proof of Stake (DPoS). Nó được tạo ra vào năm 2014 bởi Dan Larimer (“Bytemaster”) – người có tầm nhìn xa trông rộng và là đồng sáng lập của Steemit, EOS và Cryptonomex.
BitShares dựa trên Graphene, một blockchain nguồn mở triển khai C ++ và hoạt động như một cơ chế đồng thuận. Graphene được sử dụng bởi một số dự án khác như Steemit.com (Reddit phi tập trung, nền tảng blog) và PeerPlays.com (trang web trò chơi và mã token PPY), cho thấy khả năng sử dụng trong thực tế.
BitShares là một nền tảng giao dịch phi tập trung cấp công nghiệp được thiết kế cho các hợp đồng thông minh tài chính hiệu suất cao. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cũng có khả năng tự do chuyển nhượng, vay, giao dịch và phát hành tài sản/đồng tiền thông minh/hàng hóa trong tương lai, v.v., cũng như nhanh chóng thiết lập các trao đổi phi tập trung, chi phí thấp, hiệu suất cao của tiền điện tử/cổ phiếu/kim loại quý, cổng thông tin, nền tảng quản lý tài sản, v.v.
BitShares có MPA độc nhất (tài sản được chốt trong thị trường), chẳng hạn như bitUSD (1bitUSD = 1USD), được hỗ trợ bởi BTS có giá trị ít nhất gấp 2 lần làm tài sản thế chấp và được giải quyết tự động bằng hợp đồng thông minh để đảm bảo khả năng mua lại. Nó đảm bảo rằng giá trị của MPA vẫn ổn định khi có lợi thế là cung cấp tính thanh khoản cao bằng cách trở thành tài sản blockchain cùng một lúc, điều này giúp nó trở nên phù hợp với tình hình thanh toán hoặc giao dịch.
Ngoại trừ ngành tài chính, dự án này có vẻ như sẽ mở rộng sự đổi mới của blockchain sang nhiều ngành công nghiệp dựa vào internet để cung cấp dịch vụ của họ. Cho dù đó là bầu chọn, âm nhạc, đấu giá hoặc nhiều lĩnh vực khác. Sổ cái kỹ thuật số công khai cho phép tạo ra các công ty tự trị phân tán (DACs) cung cấp dịch vụ chất lượng tốt hơn với một phần chi phí phát sinh bởi các đối tác tập trung và truyền thống hơn của họ.
Blockchain BitShares cho đến nay là blockchain công khai có khả năng giao dịch lớn nhất và thời gian xác nhận nhanh nhất. Tính đến hôm nay, BitShares đã được chứng minh là hỗ trợ 3300 giao dịch mỗi giây và 16000 hoạt động mỗi giây với khả năng xử lý 100 nghìn TPS. Điều đó có nghĩa là tại 3300 TPS đã có thể xử lý khối lượng giao dịch kết hợp của Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Visa.
BitShares hoạt động như một vốn chủ sở hữu chứ không phải là một loại tiền tệ thuần túy vì các token của BTS được sử dụng làm tài sản thế chấp cho một loạt các dịch vụ tài chính phi tập trung như hợp đồng thông minh, trao đổi phi tập trung, ngân hàng, tạo ra phái sinh (của thị trường được chốt trong “bitAssets”) và đường ray tiền tệ.
- Thuật toán đồng thuận: Delegated Proof of Stake DPOS;
- Thời gian tạo khối: trung bình 1,5 giây, tối đa 3 giây, độ trễ ~ 1,5 giây cho độ tin cậy không thể đảo ngược 99,9%;
- Phần thưởng khối: 1 BTS (từ Reserve Pool);
- Các khối không thể đảo ngược: (2 * BLOCK_INTERVAL * WITNESSES/3) ~ 34s;
- Đồng tiền không nằm trong quỹ dự trữ: 2.599.900.000 BTS (ngày 30 tháng 9 năm 2017);
- Đồng tiền trong quỹ dự trữ: 1.000.668.097 BTS (ngày 30 tháng 9 năm 2017);
- Đồng tiền tối đa: 3.600.570.502 (không đổi);
- Giao dịch tối đa mỗi giây: tiềm năng 100.000+ (đã được chứng minh 3.400+ tx/s).
Đáng chú ý là Lightning Fast blockchain với thời gian tạo khối trung bình 1,5 giây và tiềm năng thông lượng của 100.000 giao dịch mỗi giây nhiều hơn tất cả các giao dịch thẻ tín dụng trên toàn thế giới cộng lại.
Sự quản lý BitShares được kiểm soát bởi Công ty tự trị phi tập trung (Decentralized Autonomous Company – DAC), một khung cho phép chủ sở hữu BitShares đóng góp và cuối cùng quyết định hướng đi trong tương lai của BTS. Bộ xử lý này hoạt động độc lập nhưng song song với cơ sở mã nguồn mở ban đầu được phát triển và tinh chỉnh liên tục.
<<< Bài viết gần đây >>> Lisk (LSK) là gì? Hướng dẫn cơ bản về Sidechain và Dapps
III. Địa chỉ ví của bạn là username của bạn
Đây là cách tốt hơn so với các chuỗi chữ và số rườm rà dài chỉ yêu cầu những trải nghiệm người dùng không tốt và lỗi sai. Username của bạn hoạt động như địa chỉ ví của bạn (như phương tiện truyền thông hoặc đăng nhập Google).
Nó dễ nhớ hơn nhiều và gõ “john-smith”, sau đó là 21x9d8sv37sd6m282u4j2hg9h4orbjht2u98f3.
BitShares cạnh tranh với các ngân hàng bằng cách phát hành tài sản đảm bảo bitAssets được chốt và ổn định trên thị trường (còn gọi là tiền thông minh).
Điều này có nghĩa là các tài sản dựa trên tiền điện tử theo dõi các tài sản trên thị trường như loại bitcoin có mệnh giá bằng đô la Mỹ được gọi là bitUSD. Điều này theo dõi sự biến động của đồng đô la bằng cách tổng hợp nhiều nguồn dữ liệu được duy trì bởi cộng đồng BitShares.
Mã token Smart Coin này luôn có ít nhất 200% (hoặc hơn) giá trị của nó được hỗ trợ bởi loại tiền tệ cốt lõi BitShares (BTS), có thể được chuyển đổi bất kỳ lúc nào, như một tài sản thế chấp trong khoản vay dựa trên hợp đồng thông minh được quản lý bởi blockchain.
Điều làm cho nền tảng này trở nên độc đáo là nó không có rủi ro đối tác mà vẫn có một khoản vay được hỗ trợ bởi tài sản thế chấp. Điều này đạt được bằng cách cho phép mạng lưới (và giao thức phần mềm) bảo đảm tài sản thế chấp và thực hiện các thỏa thuận.
V. Mục tiêu của đồng tiền thông minh ổn định giá (bitAssets):
- Một mức giá ổn định có thể dự đoán với sự biến động giảm;
- Một giải pháp tương đối đáng tin cậy để dự đoán giá trị tương lai của mã token;
- Một đơn vị tài khoản khác với tài sản có lãi hoặc lỗ vốn (đã tăng nghĩa vụ thuế);
- Bảo hiểm rủi ro chống lại thị trường tiền điện tử biến động và hành động giá.
Một BitShares được chốt trong thị trường (MPA) có thể được xem như một hợp đồng giữa người mua tài sản đang tìm kiếm sự ổn định về giá và một người bán ngắn hạn đang tìm kiếm sự tiếp xúc nhiều hơn với biến động giá của BTS.
Hình 2: Hiển thị sự phát hiện giá và một người bán ngắn hạn đặt cược để kiếm lợi nhuận từ biến động giá của BTS, đảm bảo thanh khoản như với một cuộc gọi bắt buộc 24 giờ (bán vị trí) từ thời gian cuộc gọi
BitShares cung cấp khả năng cho vay các khoản giữ BTS của bạn với mức dự trữ có thể tùy chỉnh (tối thiểu 200%, đạt tới 1000 hoặc thậm chí 2000% + dự trữ). BitShares tích hợp với bất kỳ cặp chứng khoán, hàng hóa hoặc tiền tệ nào có sẵn nguồn cấp giá. Ngoài ra, bitAssets bao gồm bitGold, bitSilver, bitOil và các cặp hàng hóa tập trung vào tiền điện tử khác cũng có thể tồn tại trong cấu trúc này.
Nó có một nền kinh tế làm việc thông minh, năng động, phù hợp với nhu cầu của thị trường. Để giúp duy trì sự ổn định về giá, các khoản vay thế chấp lớn (10-20x) có thể được tạo ra cho phép các khoản vay tồn tại gần như vô thời hạn.
VII. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
1. Sàn giao dịch truyền thống tạo ra rủi ro đối tác khi người nhận fiat và tổ chức phát hành IOUs
Thông thường với các sàn giao dịch, có một phòng thanh toán bù trừ cần thiết để tạo thuận lợi cho người mua và người bán. Trong khi cung cấp một dịch vụ cần thiết cho thị trường, vẫn có chỗ để cải thiện vì quản lý tập trung là một rủi ro bảo mật liên tục.
Sàn giao dịch giới hạn việc rút tiền và các hạn chế quy định khác có thể bao gồm cung cấp các hình thức nhận dạng khác nhau, hóa đơn tiện ích và các tài liệu khác được thông qua.
Cách thức sàn giao dịch tiền điện tử truyền thống hoạt động:
- Nhận tiền điện tử và phát hành IOUs tại chỗ;
- Mua lại và cho phép trao đổi IOUs;
- Xử lý sổ đặt lệnh;
2. Trao đổi vấn đề và mua lại IOUs và duy trì sổ cái thị trường
Bạn có từng nghĩ làm thế nào cùng một thực thể thực hiện 3 bước trên là xung đột lợi ích? Chưa kể rủi ro bảo mật. Những người này cũng chịu trách nhiệm cho cả sự an toàn của các quỹ và “sổ” của toàn bộ thị trường.
Whitepaper và dịch vụ tài chính BitShares bổ sung thêm ghi rõ rằng:
Không có lý do gì cùng một thực thể cần phải chịu trách nhiệm phát hành IOUs và xử lý sổ đặt lệnh. Trên thực tế, đây thực sự là một bất lợi từ quan điểm bảo mật.
3. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) loại bỏ điểm duy nhất của sự thất bại và rủi ro đối tác
Bởi vì hai vai trò này đã được kết hợp, điều này gây ra sự tập trung đặc biệt trong không gian tiền điện tử với các sàn giao dịch. Điều này đã được chứng minh là có vấn đề đặc biệt là khi các sàn giao dịch quản lý không tốt các ví điện tử, chìa khóa hoặc bất kỳ khía cạnh dễ bị tổn thất nào khác của cơ sở hạ tầng (gây ra các vi phạm, hack và tổn thất tài sản khác như với Mt Gox, Bitfinex hoặc Mintpal).
4. Cổng trung gian xâm nhập và thoát vào các cặp tài sản khác nhau
Cổng hoạt động như cổng thông tin đáng tin cậy để giao dịch các tài sản khác nhau được ghi lại trên blockchain của BTS. Một cổng mua đồng tiền và sau đó gửi nó vào ví của bạn, dưới sự kiểm soát của bạn. Họ không giữ nó cho bạn như Coinbase và các sàn giao dịch khác. Điều này an toàn hơn so với việc người khác giữ tiền của bạn vì bạn sở hữu các chìa khóa bảo mật riêng.
Open Ledger là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và Gateway
Open Ledger là một dự án của một công ty Đan Mạch cho phép người dùng mua nhiều tài sản khác nhau (được gọi là tài sản mở) giống như bất kỳ đồng tiền Gateway nào. (Tương tự như mua từ bất kỳ hệ thống sàn giao dịch IOU nào khác như Bitfinex). Thông qua nền tảng này, ICO có thể dễ dàng được tạo và phát hành một cách an toàn và phi tập trung.
5. DEX loại bỏ Giao dịch cao tần suất cao (High-Frequency Trading – HFT), các đơn đặt hàng trước và ẩn danh
DEX cung cấp sân chơi để giao dịch bằng cách loại bỏ khả năng thực hiện các hành vi chơi khăm phố Wall thông thường. Trong hệ thống đó, những người trong cuộc định vị cơ sở hạ tầng giao dịch của họ gần với các sàn giao dịch để thực hiện đơn hàng nhanh hơn cùng với các thuật toán giao dịch, loại bỏ hầu hết những người không phải là người trong cuộc.
6. Bạn có thể giao dịch nhiều loại công cụ dựa trên tiền điện tử và các công cụ phái sinh khác
Những thứ như bạc, vàng, dầu và các công cụ phái sinh dựa trên tiền điện tử khác bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và các giỏ thị trường khác. Các cặp này có thể được giao dịch với nhau để bạn có thể đổi bạc sang vàng hoặc bitUSD sang BTC.
7. Đồng tiền thông minh là tài sản được đánh dấu (MPA) được hỗ trợ bởi giá trị thực tiễn
Đây là các tính năng tích hợp và được gắn vào các tài sản như bitUSD phản ánh giá trị USD fiat. 1 bitUSD sẽ luôn được đổi lấy ít nhất $ 1 BitShares. Chẵn lẻ giá được giữ lại thông qua một nguồn cấp giá được duy trì bởi Witnesses. Điều này cho phép các tài sản thế chấp ngắn hạn và các tùy chọn mở ra cơ hội cho BitShares vượt qua thị trường phái sinh trị giá ước tính 1 triệu đô la.
8. Việc không có giới hạn giao dịch và phí thấp tạo ra một mức độ tự do tài chính mới
Hầu hết các sàn giao dịch đều yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hóa đơn, giấy tờ thuế và các dữ liệu khác bắt buộc thông qua Know Your Customer (KYC), phòng chống rửa tiền (AML) và nhiều quy định khác. Với một DEX, sẽ không có giới hạn và không cần phải chịu đựng những thử thách để thực hiện các giao dịch của riêng bạn.
Đồ họa giao diện người dùng (GUI) của BitShares DEX
VIII. Delegated Proof of Stake (DPoS) và Quản trị
1. Các vấn đề với proof of work đắt đỏ, thiếu hụt năng lượng và một số quy tắc của nó
Proof of Work (PoW) như đã thấy với Bitcoin đã hao tốn một lượng năng lượng đáng kể bằng cách sử dụng tài nguyên điện toán để giải quyết các vấn đề toán học. Nhiều người coi điều này là không bền vững về mặt lâu dài. Ngoài ra, với sự xuất hiện của ASIC, nhiều người dùng đã ngừng hoạt động mà không đủ khả năng hoặc tăng quy mô đủ nhanh với độ khó. Những người khai thác cuối cùng có khả năng hỗ trợ mạng lưới hoặc không, vì máy móc của họ là xương sống của bảo mật và tính hợp lệ của blockchain.
2. Nhập Delegated Proof of Stake (DPoS)
Proof of Stake (PoS) truyền thống hoạt động bởi người dùng đang giữ các đồng tiền mà tạo ra các đồng tiền bổ sung. Delegated Proof of Stake (DPoS) loại bỏ Proof of Work và thêm vào kiến trúc Proof of Stake truyền thống với lớp Quản trị. Người dùng có thể ủy thác cổ phần của họ và cho phép bầu chọn Witnesses thu thập các giao dịch, bó chúng thành một khối và phát lên mạng lưới. Witnesses được trả bằng cổ phiếu cho dịch vụ này từ nhóm dự trữ.
3. Bỏ phiếu proxy cho phép cử tri trao và rút lại quyền lực cho một Witness
1 BitShare = 1 phiếu trong mạng lưới BitShares. Đối với hầu hết người dùng, quá trình này là gánh nặng, đó là lý do tại sao bỏ phiếu proxy được đề xuất. Điều này giúp giảm bớt sự thờ ơ của cử tri và cho phép các cổ đông phản ứng nhanh chóng với các mối quan tâm kinh doanh và an ninh ngay lập tức. Với các Witnesses được ủy quyền, bạn có được sự quản lý tập trung theo hợp đồng tạm thời với quyền rút lại quyền lực đó do đó duy trì sự phân cấp.
a. Ủy ban
Thành viên ủy ban có trách nhiệm điều chỉnh biểu phí giao dịch để đảm bảo chúng vẫn ở mức thấp khi giá của BTS tăng. Để được bầu, giao thức sẽ tính toán sự khác biệt giữa phiếu bầu lên và xuống cho mỗi Thành viên Ủy ban (tương tự như bỏ phiếu ở bài Reddit). Sau đó, trung bình của những người dùng được xếp hạng hàng đầu sẽ trở thành Thành viên Ủy ban.
b. Mã code hoạt động như một kênh để gửi đề xuất, đóng góp giá trị và kiếm BitShares
Bạn có thể thiết lập một “worker”, một tài khoản BTS cụ thể, để đề xuất công việc cho mạng lưới BitShares, bao gồm phạm vi công việc, ngày bắt đầu/ngày kết thúc và tỷ lệ thanh toán của bạn sẽ được gửi đến mạng của chủ sở hữu mã token BTS. Họ nhận và bỏ phiếu cho đề xuất có thể được chấp nhận hoặc từ chối bởi mạng lưới. Một bộ đếm (như với tỷ lệ thanh toán được yêu cầu) cũng có thể được cấp lại cho đề xuất người dùng ban đầu.
c. BitShares chia sẻ phí mạng giữa các thành viên
BitShares đề xuất đăng ký thành viên mà cung cấp quyền thành viên trong suốt cuộc đời của những người được giảm phí khi sử dụng đường ray BitShares. Ngoài ra, có một chương trình giới thiệu cho các thành viên cho phép họ nhận được các khoản phí giảm và tỷ lệ phần trăm phí được trả bởi những người họ giới thiệu.
1. Rủi ro tài sản thế chấp của một sự kiện “thiên nga đen” (sự cố bất ngờ về giá trị)
Các tài sản được chốt trong thị trường theo dõi giá của tài sản thực thông qua một công cụ phái sinh tiền điện tử mà được hỗ trợ bởi tài sản thế chấp với giá trị thị trường được thiết lập. Cuối cùng, tất cả bitAssets đều được ký hiệu và ký quỹ bởi BitShares (BTS). Mã token này không tránh khỏi hành động giá bao gồm giảm giá mạnh.
Mặc dù có một cấu trúc tích hợp sẵn để kích hoạt các cuộc gọi ký quỹ (bán hết các vị trí để trả cho tiền gốc), nhưng đó đó không phải là một cách hoàn hảo. Rủi ro lớn nhất là giá trị giảm quá nhanh và tài sản thế chấp không còn có thể mua tài sản. Đại loại như nếu một ngôi nhà giảm giá trị dưới tổng số tiền cho vay do suy thoái thị trường.
Mặc dù tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử đã tăng mạnh theo cấp số nhân cho đến nay, nhưng đó không phải là một con đường dễ đi. Sự kiện “thiên nga đen” này sẽ làm xói mòn rất nhiều niềm tin vào hệ thống và phá vỡ khả năng thực hiện giao dịch an toàn (như khoản vay), đặc biệt là trên quy mô lớn.
Người dân và doanh nghiệp (ngân hàng thậm chí còn hơn thế) rất nhạy cảm về tiền bạc của họ nên nó phải hoạt động một cách hoàn hảo. Đây vẫn là tất cả những công nghệ mang tính chất thử nghiệm, có lẽ là đáng sợ đối với những người giàu có.
2. Việc niêm yết Bittrex khiến thị trường và cộng đồng mất cảnh giác gây ra FUD nặng nề
Ah FUD (Fear, Uncertainty and Doubt), từ yêu thích của cộng đồng. Đây là khi mọi người tạo ra một loạt các tin nhắn tiêu cực về một đồng tiền (hoặc bất cứ thứ gì). Thị trường rất nhạy cảm với FUD (đặc biệt là giới hạn thị trường nhỏ hơn) và kết quả là có thể giảm đáng kể.
Vì những lý do không xác định không được Bittrex chỉ định, BitShares đã được lên kế hoạch hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch của họ vào ngày 13 tháng 10 năm 2017 (nhưng vẫn chưa được). Một số người nói đó là vì BitShares DEX cạnh tranh như một sàn giao dịch phi tập trung. Những người khác gọi nó là FUD để giảm giá. Sau đó, các nút của họ được coi như là quá lớn để chạy.
Trên đây là phỏng đoán chưa được xác minh. Tất cả những gì chúng ta biết là, Bittrex cho biết họ đã hủy bỏ Bitshares nhưng không có lời giải thích nào để trao đổi người dùng hoặc đội ngũ BitShares.
Các nhà đầu cơ hay thay đổi và liệu đó có phải là lỗi của BitShares hay không, hầu hết các nhà đầu cơ sợ hãi như một bầy cừu đã nhanh chóng đổ tin tức khiến giá của BitShares tăng.
Một điều đáng chú ý là mặc dù có tin tức tiêu cực này, nhưng vẫn có một chút công bằng trong hoạt động mua hàng và hỗ trợ trực tuyến. (Nhiều đồng tiền bị hủy bỏ khác đã bị sụp đổ hoặc chết hoàn toàn).
3. Không ai có thể ngăn chặn khả năng vi phạm không lường trước, lỗi phần mềm hoặc khai thác
Mặc dù lập luận này có thể được đưa ra về bất kỳ dự án nào cho đến nay bao gồm Bitcoin, nhưng nó vẫn có giá trị cho các dự án này. Như đã thấy với vụ hack DAO trị giá 53 triệu đô la trong Ethereum, họ đã phải hardfork mạng lưới gây chia tách thành hai loại tiền khác nhau: Ethereum và Ethereum Classic.
Hoặc làm thế nào về sự thất bại Parity ví Ethereum gần đây? (Một lỗ hổng khiến 300 triệu đô la Ethereum bị đóng băng và không thể truy cập được).
Lỗi người dùng là nguyên nhân được ghi nhận của hầu hết các vấn đề với CNTT và an ninh mạng. Đây là mối đe dọa vĩnh viễn không chỉ với tiền điện tử mà cả công nghệ nói chung. Như với tất cả các loại tiền điện tử, đây là công nghệ thử nghiệm nên luôn luôn phải có sự hoài nghi và thận trọng.
Cuối cùng, BitShares dẫn đầu nhóm với tư duy và kiến trúc mẫu mực
Chỉ cần tóm tắt lại những ý chính được đề cập:
- BitShares là một mạng lưới phi tập trung, giao thức và nền tảng cấp công nghiệp – Dựa trên thuật toán Delegated Proof of Stake (DPoS) và Graphene (công cụ phụ trợ Steemit) có khả năng xử lý hơn 100.000 giao dịch mỗi giây;
- BitShares cung cấp nhiều dịch vụ tài chính phi tập trung – Phát hành đồng bitAssets thông minh bao gồm Tài sản chốt thị trường (MPA) và các cặp tiền điện tử khác từ các tài sản hàng hóa được công nhận (ví dụ: Vàng, Dầu, S&P 500);
- Thuật toán Delegated Proof of Stake (DPoS) bổ sung một lớp quản trị – Xây dựng trên mô hình Proof of Stake truyền thống để tăng và tạo ra các đồng tiền dựa trên việc nắm giữ.
Bất chấp tất cả những rủi ro và thách thức được đề cập, đội ngũ vẫn kiên trì, phát triển và liên tục giải quyết những khúc mắc. Dịch vụ của họ khá là tuyệt vời (mặc dù có rủi ro và cạm bẫy nhất định).
Khi nền tảng trưởng thành và chứng minh chính nó, nó sẽ thu hút sự quan tâm từ FinTech và người tham gia dịch vụ tài chính. Mọi người có xu hướng thể hiện sự quan tâm nặng nề hơn đối với các dự án thúc đẩy phân cấp và các trường hợp sử dụng trong thế giới thực.
Niềm tin thị trường biến động, giảm bớt mã token, tin tặc ẩn, quy định ẩn giấu và các cạm bẫy không lường trước khác đang chờ đợi phía trước. Đó là lý do tại sao nó rất quan trọng mà để tập trung vào việc giúp xây dựng các cộng đồng và dự án tập trung dài hạn có ý nghĩa.
