Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số tương tự không được sử dụng để tài trợ cho bất kỳ cuộc tấn công khủng bố gần đây ở Châu Âu. Báo cáo của Europol cho thấy một bức tranh rõ ràng về sự đóng góp của tiền kỹ thuật số vào mạng lưới tội phạm trực tuyến.
Nghiên cứu dài 72 trang với tiêu đề Internet Organized Threat Assessment 2018 nói lên những dạng tội phạm trực tuyến khác nhau, từ cuộc tấn công Ransomware đến nội dung khiêu dâm trẻ em. Báo cáo với 18 trang đề thảo luận về việc sử dụng và xác nhận các hoạt động bất hợp pháp trực tuyến, kể cả khủng bố.
Các quỹ ngân hàng thường bị lợi dụng cho các cuộc khủng bố, không phải Bitcoin
Trong quá khứ, một số ít nhóm khủng bố đã kêu gọi đóng góp BTC, gồm Akhbar al – Muslimin, Cơ quan tin tức Hồi giáo Dawaalhaq, Isdarat. Tuy nhiên, họ chỉ huy động tiền điện tử nhằm hỗ trợ về mặt cơ sở hạ tầng và mua máy chủ lưu trữ.
Một chiến dịch truyền thông xã hội bằng tiếng Anh do Crypto tài trợ là Sadaqah nhắm mục tiêu vào cộng đồng người Hồi giáo ở phương Tây nhằm tuyển dụng họ làm lính chiến đấu chính cho cuộc tấn công đang diễn ra tại Syria.
Mặc dù có tiềm năng rõ ràng, nhưng đến nay vẫn chưa có cuộc tấn công nào tại Châu Âu được tài trợ bởi tiền điện tử. Việc sử dụng tiền ảo đến các cuộc khủng bố chỉ liên quan đến các giao dịch cấp thấp – tài trợ chính vẫn chủ yếu là các dịch vụ chuyển tiền thông thường hoặc thông qua ngân hàng.
Europol: Các dịch vụ chuyển tiền và ngân hàng thông thường, không phải là Bitcoin hay bất kỳ loại tiền điện tử nào là nguồn tài trợ chính cho các cuộc khủng bố.
Kết luận chỉ ra rằng các mạng Jihadist có thể chỉ đang thử nghiệm với tiền điện tử. Điều này đi ngược lại với khái niệm phổ biến thường thấy là Bitcoin được sử dụng cho các hoạt động khủng bố chính thống. Không có bằng chứng cụ thể nào để chứng minh điều này. Càng không có khả năng những kẻ khủng bố sẽ lựa chọn một loại tiền tệ minh bạch và khó ẩn danh so với các giao dịch tiền mặt thông thường của chúng.
Europol cũng gợi ý những cách duy nhất để chống lại các tài chính khủng bố là:
- Đánh bại các tuyên truyền trực tuyến, tuyển dụng trực tuyến thông qua sự phối hợp chặt chẽ và chia sẻ các thông tin với các Cơ quan thực thi pháp luật.
- Tập trung vào các cuộc tấn công mạng
Ngoài ra, Tiền điện tử Zcash và Monero có khả năng nhận được sự chấp thuận giữa các tội phạm trực tuyến.
Nguồn: CCN
