Các quỹ của sàn trao đổi tiền điện tử WEX.nz đã bị đóng băng bởi sàn Binance sau khi người dùng tuyên bố sàn này có liên quan đến hoạt động rửa tiền. CEO Changpeng Zhao đã xác nhận điều này trên phương tiện truyền thông xã hội vào ngày 29 tháng 10.
Zhao thông báo rằng Binance đã cô lập tiền gửi từ ví liên quan đến WEX. Đây là phản ứng đáp lại lời cảnh báo từ một Trader tên là John James trên Twitter.
Zhao đã viết trong tweet:
“Các tài khoản xác định đã bị đóng băng và chúng tôi đang làm việc với bộ phận thực thi pháp luật. Nếu bạn nhận thấy các trường hợp tương tự, vui lòng thông báo với cơ quan chức năng”.
Zhao tiếp tục viết trong tweet hôm thứ 2:
“Đây là một phần của sự tập trung mà chúng ta luôn muốn loại trừ, và tôi hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để đối phó với vấn đề này”.
BTC-e đang phải trải qua một cuộc điều tra gian lận khổng lồ trị giá 4 tỷ USD của Hy Lạp và Mỹ, với người sáng lập Alexander Vinnik vẫn bị giam giữ sau khi bị cáo buộc vào tháng 7 năm 2017.
WEX đã sớm xuất hiện các đặc điểm đáng ngờ khi bắt đầu hoạt động, với giá Bitcoin lớn hơn đáng kể trên sổ lệnh so với toàn cầu.
Tại thời điểm này, BTC/USD trên WEX.nz được báo giá ở mức 8.547 USD. Mức giá này cao hơn 35% so với mức trung bình của CoinMarketCap.
Vào tháng 7, WEX rõ ràng đã hoàn toàn dừng việc rút tiền, mặc dù tuyên bố đã hoàn thành bảo trì theo lịch trình. Việc làm đó đã dẫn đến thông báo từ người dùng trong truyền thông xã hội rằng sàn trao đổi này là “lừa đảo”.
Nguồn: Cointelegraph
