Theo báo cáo từ Bangkok Post vào hôm thứ Sáu (12/10), một công dân Thái Lan – Prinya Jaravijit bị cáo buộc về tội lừa gạt một nhà đầu tư Phần Lan 24 triệu USD Bitcoin đã bị bắt giữ tại Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok.
Theo tờ báo, Jaravijit đến Bangkok trong một chuyến bay từ Hoa Kỳ, nơi ông bị cáo buộc đã trốn suốt 2 tháng sau khi anh trai của ông bị giam giữ liên quan đến tội lừa đảo tương tự.
Không lâu sau vụ bắt giữ Jaravijit, người bị truy nã về tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền đã được đưa đến cảnh sát địa phương nơi ông bị thẩm vấn. Các luật sư của ông đang chuẩn bị nộp đơn xin tại ngoại.
Theo Bangkok Post, trong tháng 1, nhà đầu tư Phần Lan – Aarni Otava Saarimaa cùng với đối tác kinh doanh Thái Lan là ông Chonnikan Kaewkasee đã tố cáo với Bộ phận Tội phạm tội phạm Thái Lan (CSD).
Họ cho rằng Jaravajit cùng với 6 nghi phạm khác đã lừa họ đầu tư 24 triệu USD giá trị của BTC vào một chương trình liên quan đến ba công ty và Token Dragon Coin (DRG).
Tuy nhiên, Saarima và Kaewkasee chưa bao giờ nhận được bất kỳ cổ tức nào từ cái gọi là đầu tư, cũng như họ không được mời đến các cuộc họp cổ đông. CSD nói rằng các quỹ đã được rút ra từ ví BTC của họ, được chuyển đổi thành Baht và sau đó được chi tiêu bởi những kẻ lừa đảo bị cáo buộc.
Như báo cáo trước đó của Cointelegraph, vụ việc được công chúng chú ý khi diễn viên hài kịch Jiratpisit “Boom” Jaravijit – em trai của Prinya bị bắt giữ vào tháng 8.
Vào tháng 10, Văn phòng chống rửa tiền của Thái Lan đã tịch thu các khoản tiền trị giá 6,4 triệu USD từ gia đình Jaravijit và những người khác liên quan đến vụ việc, và đang chuẩn bị triệu tập các nghi phạm.
Sau khi em trai bị bắt giữ, Prinya Jaravijit đã trốn sang Hoa Kỳ để tránh bị buộc tội. Jaravijit đã nhận được lệnh phải quay trở về Thái Lan trước ngày 8 tháng 10, tuy nhiên tên tội phạm đã không quay về. Bộ Ngoại giao Thái Lan sau đó đã thu hồi hộ chiếu của Jaravijit khiến hắn tiếp tục ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp.
Bạn có thể xem thêm: Chính phủ Ấn Độ phong tỏa hoạt động lừa đảo Bitcoin
Nguồn: Cointelegraph
