Tổng cục thực thi (ED) với tổng giá trị lên đến 60 triệu USD liên quan đến cuộc thăm dò chống lại Amit Bhardwaj trong vụ lừa đảo Bitcoin Ponzi trị giá 5.26 tỷ USD.
Theo các quy định luật pháp về việc Chống rửa tiền (AML), Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đã bao vây các sở hữu bất động sản của GainBitcoin.com, bao gồm 6 văn phòng tại Dubai, các căn hộ chung cư và số dư ngân hàng từ hai đồng minh của Bhardwaj là Hemant Bhope và Pankaj Adlakha.
Bhardwaj làm việc dưới trướng của Variabletech Pvt Ltd tại Singapore đã lừa 8000 nhà đầu tư thực hiện các giao dịch trên GainBitcoin.com. Các tội phạm sẽ tổ chức sự kiện gặp gỡ tại các khách sạn lớn tại Ấn Độ, nơi các đồng minh của Bhardwaj thu hút nhiều người tham dự đối với kế hoạch đầu tư Bitcoin.
Trong sự kiện được tổ chức tại thành phố Noida năm 2016, tác giả bài viết này đã đích thân đến dự. Các nhà tiếp thị cho rằng GainBitcoin sở hữu các cơ sở khai thác lớn ở Trung Quốc. Thông qua các video của những người tham dự, nó thuộc về một trong những tấm bìa của Bo mạch chủ (Motherboard) của một cơ sở khai thác tại Trung Quốc.
Các thủ thuật này nhằm thu hút những người không biết gì về Bitcoin. Tiềm năng của đồng tiền điện tử được xem là một tài sản có thể đầu tư, khiến nhiều nhà đầu tư non trẻ nhầm tưởng GainBitcoin là “Công ty Bitcoin”. Thậm chí, một trong những nghị sĩ của Ấn Độ còn gọi Bitcoin là sơ đồ Ponzi khi đề cập đến GainBitcoin.
Theo những kế hoạch này, Bhardwaj và đồng minh đã tham ô khoảng 8.000 BTC. Khi đến thời hạn trả lại toàn bộ tài sản cho các nhà đầu tư, Bhardwaj đã tạo ra một đồng tiền ảo vô giá trị được gọi là MCAP. Bhardwaj thậm chí còn vẽ lên những câu chuyện về giá trị đồng tiền mình tạo ra trên các kênh tin tức hàng đầu để khiến các nhà đầu tư chú ý đến đồng Coin của mình.
ED cho biết đã có rất nhiều nhà đầu tư bị lừa bởi cách này.
Thời gian đỉnh điểm là khi các độc giả tại Ấn Độ với những kiến thức mỏng manh về Bitcoin đã nghĩ rằng Bitcoin như một công cụ lừa đảo. GainBitcoin đã bị các nhà quản lý và các công ty tiền điện tử trong nước nghi ngờ và cho rằng nó chính là nguyên nhân chính gây ra sự hiểu lầm này.
Giá Bitcoin tăng là lý do vì sao khiến các nhà đầu tư từ chối đề xuất của Bhardwaj vì lo ngại về việc mất lợi nhuận mà họ có thể kiếm được khi vẫn còn đang nắm giữ tài sản kỹ thuật số của mình.
Thậm chí có những người nổi tiếng từ Bollywood tin tưởng Bhardwaj như Bipasha Basu, Shilpa Shetty, Nargis Fakhri. Mục đích của tên tội phạm này là sử dụng người của công chúng để quảng cáo cho cuốn Ebook của mình được gọi là “Tiền điện tử cho người mới bắt đầu”. Chồng của Shilpa Shetty và doanh nhân Ấn Độ nổi tiếng Raj Kundra cũng phải đối mặt với pháp luật khi tham gia vào tổ chức của Bhardwaj.
Cảnh sát Pune bắt giữ Bhardwaj vào tháng Tư tại sân bay New Delhi khi ông trở về từ Dubai. Kể từ đó, Bhardwaj được yêu cầu trả toàn bộ số tiền đã lấy cắp từ các nhà đầu tư bằng tiền Rupee của Ấn Độ.
Nguồn: CCN
